「監査の状況」では、監査役監査・内部監査・外部監査の状況が記載されます。各社の実例を確認できます。
【監査の状況】 ①監査役監査の状況 当社の監査役会は、常勤監査役１名および非常勤監査役３名(うち社外監査役３名)で構成されております。 監査役は、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施しております。モニタリ…
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 各社外監査役及び社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制整備に係る基本方針及び計画、内部監査の実施状況等について定期的に報告を受けております。また、…
１．取締役森川徹治、北川徹、佐渡島庸平は社外取締役であります。 ２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。 委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 佐渡島庸平 なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置…
１ 取締役の安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B. Baxter、羽深成樹、御立尚資の６氏は、社外取締役です。 ２ 監査役の中村太、片岡麻紀、山口勝之の３氏は、社外監査役です。 ② 社外取締役及び社外監査役 当社は現在、取締役９名のうち６名…
４．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ５．監査役池田誠氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ６．監査役上甲悌二氏の任期は…
【監査の状況】 ① 監査等委員会監査の状況 監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成され、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、内部統制の実効性に関する監査や内部監…
【監査の状況】 監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っています。 ① 監査役監査の状況 （ⅰ）監査役監査の組織と人員 当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の社外監査役3名で構成されています。監査役は当社グループに関する幅広い知見や財務・会計・法律等専門的知見に基づ…
【監査の状況】 ①監査役監査の状況 a.組織、人員及び手続 監査役監査の組織、人員及び手続については「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(監査役会)」を参照ください。 b.監査役及び監査役会の活動状況 (１)監査…
【監査の状況】 ① 監査等委員会の監査の状況 当社における監査等委員会は、常勤監査等委員１名、社外監査等委員２名で構成されており、日常的監査業務の他に取締役会をはじめとする重要会議への出席・各種提言を通じ、業務執行の適法性・妥当性の監視を行います。また、監査等委員である取締役は代表取締役と定期的に会…
④ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 社外取締役及び社外監査役は、監査役及び内部監査室と、取締役会・役員意見交換会にて、定期的に意見・情報交換の機会を設け、会計監査・内部統制監査の報告書などで監督・監査を行っております…
②社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 (3) 【監査の状況】 ①監査役監査の状況 当社は監査役２名で全員社外監査役であります。各監査役は取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行ってお…
【監査の状況】 ①監査役監査の状況 （ⅰ）監査役監査の体制 提出日現在（2025年3月28日開催の第100回定時株主総会後）の体制について、監査役の人数は4名であり、うち過半数の3名が当社の独立性の基準を満たした社外監査役です。監査役のうち2名は女性です。また、監査役の職務を補助すべき組織として、監…
１ 髙田明夫、岩田潤及び奥村佳文は、社外取締役であります。 ２ 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 ３ 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のも…
【監査の状況】 ① 監査役監査の状況 a．監査役監査の組織、人員及び手続 当社の監査役会は、常勤監査役１名と非常勤監査役２名の計３名で構成され、全員が社外監査役であります。３名はそれぞれ、公認会計士、企業経営の経験者、弁護士として豊富な実務経験と専門知識を有しており、うち公認会計士である１名は財務及…
② 社外取締 役 と当社との関係 当社は、３名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当…
【監査の状況】 ①監査役監査の状況 監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役２名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取締役会には原則として監査役全員が出席しており、取締役の業務執行状況を充分に監査で…
１．取締役萩原一禎及び中村智広は、非常勤取締役であります。 ２．監査等委員である取締役三好正洋、岡崎太輔及び井尾仁志は、社外取締役であります。 ３．任期は、2 024年12月期に係る定時株主総会終結の時から 、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 ４．任期は、2 024年1…
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と連携をとり、必要…
【監査の状況】 ①監査役監査の状況 当社の監査役の人員は１名であります。毎事業年度立案する監査計画に基づき、監査を実施しております。また、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムの整備状況について監査を通して確認しております。 監査役は、監査計画策定時、期末監査時に会計監査人と会合…
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており…
【監査の状況】 ①監査等委員会監査の状況 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成しており、その全員が社外取締役となっております。その主な監査手法は、取締役会への出席、役職員へのヒアリング、重要な書類の閲覧などであり、それぞれの視点から経営監視機能を十分に発揮でき、公正な監査を行う体制…
１．亀﨑英敏氏及び英公一氏は、社外取締役であります。 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月…
【監査の状況】 ① 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤の社外監査役１名、非常勤の社外監査役２名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社の内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。 当事業年度において監査役会を15回開催しており、個々の…
② 社外役員の状況 当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。 社外取締役坂本公敏氏は、当社取引先の一つであるノボテル沖縄那覇の取締役総支配人を兼任しておりますが、当社と兼任先との当事業年度における取引実績は、当社仕入額全体に対して0.33％であり、同氏の独立性に問題は無いと判断しておりま…