横浜丸魚株式会社（8045） 有価証券報告書 2024年3月期

E02615 80450 横浜丸魚株式会社 Yokohama Maruuo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2023-04-01 2024-03-31 FY 2024-03-31 2022-04-01 2023-03-31 2023-03-31 1 false false false E02615-000 2024-06-27 jpcrp030000-asr_E02615-000:KudoMitsukazuMember E02615-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02615-000 2022-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E02615-000 2024-06-27 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02615-000 2023-04-01 2024-03-31 jpcrp030000-asr_E02615-000:SaleBusinessOfFisheriesProductsReportableSegmentsMember E02615-000 2022-04-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E02615-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数（株）	処分価額の総額 （千円）	株式数（株）	処分価額の総額 （千円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他 （－）	－	－	－	－
保有自己株式数	894,898	－	894,898	－

（注）　当期間における保有自己株式数には、2024年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
代表取締役社長	小島　雅裕	1962年５月19日生	1985年４月 株式会社横浜銀行入行 2006年３月 同行白根支店長 2009年４月 同行中山支店副支店長 2013年４月 当社入社 2013年７月 執行役員本社総務部長 2018年６月 株式会社横浜魚市場運送代表取締役社長 2020年４月 当社執行役員本社マーケティング部長 2021年４月 川崎丸魚株式会社代表取締役社長 2021年６月 当社取締役 2022年４月 当社代表取締役社長就任、現在に至る	（注） ３	9
専務取締役 丸魚グループ営業統括	源波　秀樹	1969年１月29日生	1992年４月 当社入社 2014年４月 執行役員本社営業一部長 2017年４月 執行役員本社営業一部長兼経営企画室部長 2021年６月 取締役執行役員本社営業一部長兼経営企画室部長 2022年４月 常務取締役本社営業担当 2022年６月 株式会社横浜魚市場運送代表取締役社長（現任） 2024年６月 当社専務取締役丸魚グループ営業統括就任、現在に至る	（注） ３	4
常務取締役 川崎北部支社長	柴原　哲	1962年９月17日生	1987年４月 当社入社 2011年４月 執行役員南部支社長 2015年４月 執行役員本社営業二部長 2017年４月 執行役員川崎北部支社営業一部長兼マーケティング部長 2018年４月 執行役員川崎北部支社営業二部長兼マーケティング部長 2020年６月 取締役執行役員川崎北部支社長代理兼川崎北部支社営業二部長兼川崎北部支社マーケティング部長 2021年４月 取締役執行役員川崎北部支社長代理 2022年４月 常務取締役川崎北部支社長就任、現在に至る	（注） ３	8
常務取締役	松尾　昌彦	1959年９月６日生	1983年４月 当社入社 2007年７月 執行役員本社営業二部長 2009年４月 執行役員本社営業一部長 2010年６月 取締役執行役員本社営業一部長 2011年４月 取締役執行役員本社マーケティング部長 2012年４月 取締役執行役員本社営業二部長 2014年４月 取締役執行役員本社マーケティング部長 2014年６月 常務取締役営業副統括兼本社マーケティング部担当 2016年６月 常務取締役営業統括 2019年４月 常務取締役本社営業担当 2022年４月 常務取締役（現任） 2022年４月 川崎丸魚株式会社代表取締役社長就任、現在に至る	（注） ３	24

 

 

 

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
取締役 執行役員 本社営業統括部長	木村　孝幸	1963年12月１日生	1982年４月 当社入社 2018年４月 本社営業一部長（大物・鮮魚担当） 2019年４月 本社営業一部長（大物・特種・特種相対品担当） 2021年４月 執行役員本社営業一部長（大物担当） 2023年６月 取締役執行役員本社営業一部長 2024年６月 取締役執行役員本社営業統括部長就任、現在に至る	（注） ３	12
取締役 執行役員 本社管理統括部長 兼経営企画室長	佐藤　彰	1972年４月23日生	1993年４月 当社入社 2020年４月 本社総務部長 2021年４月 執行役員本社総務部長 2023年４月 執行役員本社管理統括部長 2023年６月 取締役執行役員本社管理統括部長 2024年４月 取締役執行役員本社管理統括部長兼経営企画室長就任、現在に至る	（注） ３	4
取締役 非常勤	堀　晶子	1967年３月13日生	1993年４月 弁護士登録 2009年８月 佐藤・堀法律事務所開設 2019年６月 当社取締役（非常勤）就任、現在に至る	（注） ３	－
取締役 非常勤	工藤　光和	1961年８月22日生	1985年４月 株式会社横浜銀行入行 2002年10月 同行追浜支店長 2004年４月 同行融資部グループ長 2008年２月 同行融資部経営サポート室長 2008年８月 同行融資部副部長 2009年10月 同行平塚支店長 2011年５月 同行小田原支店長 2013年４月 同行執行役員リスク統括部長 2016年４月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員 2018年４月 浜銀モーゲージサービス株式会社代表取締役社長 横浜信用保証株式会社代表取締役社長 2020年５月 横浜振興株式会社顧問 2020年６月 同社代表取締役社長（現任） 株式会社NITTAN非常勤監査役（現任） 2024年６月 当社取締役（非常勤）就任、現在に至る	（注） ３	－
監査役 常勤	多紀　知彦	1961年６月21日生	1985年４月 株式会社極洋入社 2014年８月 同社大阪支社冷凍食品部長 2016年３月 同社参事 同社退職 2016年４月 当社入社、参与 2016年６月 監査役就任、現在に至る	（注） ４	2

 

 

 

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
監査役 非常勤	舟木　謙二	1961年６月30日生	1984年４月 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社 2011年４月 株式会社マルハニチロ水産（現マルハニチロ株式会社）水産第一部長 2014年４月 マルハニチロ株式会社北米ユニット北米事業部長 2015年４月 同社北米ユニット北米事業一部長 2017年４月 同社執行役員北米ユニット北米事業一部長 2018年４月 同社執行役員北米ユニット長 2020年４月 同社執行役員北米・欧州ユニット長 2021年４月 同社常務執行役員養殖・海外各ユニット長・水産資源セグメント副担当 2022年６月 当社監査役（非常勤）（現任） 2023年４月 マルハニチロ株式会社常務執行役員漁業・養殖・海外各ユニット長 2023年６月 同社取締役常務執行役員漁業・養殖・海外各ユニット長 2024年４月 同社取締役常務執行役員水産資源セグメント長就任、現在に至る	（注） ４	－
監査役 非常勤	櫻井　陽一	1964年10月５日生	1987年４月 株式会社横浜銀行入行 2007年４月 同行洋光台支店長 2009年４月 同行六角橋支店長 2013年４月 同行玉川支店長 2015年４月 同行綱島支店長 2016年４月 同行執行役員ブロック支援部長 2017年４月 同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長 2018年４月 同行執行役員地域戦略部副担当　西部地域本部長 2019年３月 同行退行 2019年４月 株式会社朋栄顧問 2019年６月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 当社監査役（非常勤）就任、現在に至る	（注） ４	－
計					66

　（注）１．取締役堀晶子及び取締役工藤光和は、社外取締役であります。

２．監査役舟木謙二及び監査役櫻井陽一は、社外監査役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社では、経営環境と構造の変化に即応するため、経営の意思決定・業務執行の迅速化及び責任を明確にし、より一層の経営効率及び経営基盤の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、うち２名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員として、内部監査室長　草間一昭、川崎北部支社総務部長　小畑和洋、本社営業一部長（大物、特種相対品担当）　渡部靖典、川崎北部支社営業統括部長兼マーケティング部長　藤山勝で構成されております。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役堀　晶子氏は、佐藤・堀法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役工藤　光和氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と横浜振興株式会社との間には、特別に重要な関係はありません。また、同氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、当社は、株式会社横浜銀行との間に定常的な銀行取引があります。

社外監査役舟木　謙二氏は、当社の主要株主であるマルハニチロ株式会社の取締役常務執行役員を兼務しており、また、当社は、マルハニチロ株式会社との間に製品販売の取引関係がありますが、その取引条件は一般取引先と同様であります。また、当社と同氏との間に個人的な利害関係はありません。

社外監査役櫻井　陽一氏は、株式会社朋栄の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と株式会社朋栄との間には、特別に重要な関係はありません。また、同氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、当社は、株式会社横浜銀行との間に定常的な銀行取引があります。

ロ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況等

社外取締役及び社外監査役は、中立的第三者の立場からの社外チェックにより適宜意見を陳述しており、当社は、現状の体制で経営に対する監視機能は十分に発揮していると考えております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

また、社外取締役及び社外監査役の選任状況につきましては、経営の監視機能として幅広い経験と知識を有していると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において常勤取締役より業務執行の状況について定期的に報告を受けることにより課題を把握し、必要に応じて意見を表明することが期待されております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「（３）（監査の状況）　①監査役監査の状況、及び　②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　１．組織・人員

当社の監査役は３名であり、常勤監査役１名及び社外監査役２名からなり、取締役の職務執行並びに当社及びグループ会社の業務や財政状況を監査しています。

監査役会議長は常勤監査役多紀　知彦氏が務め、水産業界で培った豊富な経験と当社グループにおける経験と見識を有しております。社外監査役舟木　謙二氏は、長期に亘り水産業界で培った豊富な経験と企業経営の経験と見識を活かしております。また、社外監査役櫻井　陽一氏は、金融機関における長年の経験及び企業経営で培った豊富な知識を活かしております。

監査役会への出席状況については、次のとおりであります。

氏　　名	開催回数	出席回数
多紀　知彦	14回	14回
舟木　謙二	14回	12回
櫻井　陽一	10回	10回
牛嶋　素一	４回	４回

　（注）牛島　素一氏は2023年6月27日開催の第87回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しております。

 

 

２．監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、１回当たりの所要時間は約１時間でした。年間を通じ次のような決議・報告・審議がなされました。

決　　議　　14件　：監査役会監査報告書の承認

会計監査人の再任、選任・解任に関する株主総会提出議案の決定

監査役選任議案に関する監査役会の同意

会計監査人の監査報酬に関する同意

監査方針・監査計画及び監査業務分担　等

報　　告　　６件　：会計監査人からの事業年度監査結果・四半期レビュー結果　等

審　　議　　14件　：取締役会及び経営幹部会議題事前確認　等

 

３．監査役の主な活動

全ての監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査するとともに、経営の実態を適時把握し、必要に応じ意見表明を行っております。

常勤監査役は、各事業所の業務監査及び経営幹部会等社内の重要な会議に出席し、必要に応じ助言・提言・勧告を行っており、重要な書類の閲覧も行っております。また、各事業所の在庫会議への出席と実地棚卸立会を行い、棚卸資産管理が適切に行われているか監査しております。その他、各グループ会社の監査役も兼務しており、各グループ会社の取締役会等重要な会議に出席し、必要に応じ意見表明を行っております。また、各グループ会社の実地棚卸に立会い、棚卸資産管理状況を監査しております。常勤監査役の監査内容については、監査役会にて報告されております。

社外監査役は、経営全般に関する客観的かつ公正な助言・提言・勧告等を行っており、社外から得られる重要な情報及び有用な資料の提供等を行っております。

 

監査役による当事業年度における主要な活動は、以下のとおりであります。

・取締役会その他重要な会議においての取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性・妥当性・合理性について、経営判断の原則に基づき監査しております。

・計算関係書類について、会計方針等の適正性の確認を行い、会計監査人の会計監査報告の相当性を判断しております。特に、収益認識、棚卸資産管理、会計上の見積りについて監査しております。

・監査役会と社外取締役２名との間で「社外取締役監査役会連絡会」を開催し、情報・意見交換を実施しております。当事業年度は４回実施いたしました。

 

②　内部監査の状況

当社における内部監査の組織は、内部監査室専従スタッフ２名で構成しており、内部監査室では社内規程等に基づき業務執行がなされているか定期的に監査し、会社業務の適正な運営・不正過誤の防止及び業務改善を目的としております。監査結果は、取締役会に直接報告する定期的な機会は設けておりませんが、定期的に監査役との内部統制及びコンプライアンスの観点で、組織の内部管理体制を総合的、客観的に評価した内容と業務改善について意見交換を行っております。

内部監査室は、社長直轄の専従組織として他部門からの指揮命令系統から外れ独立性が確保されております。

 

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

　監査法人ＦＲＩＱ

 

ｂ．継続監査期間

　１年間

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

　指定社員　業務執行社員　佐藤　涼

　指定社員　業務執行社員　笠原　寿敦

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、その他７名であります。

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は監査法人の選定方針としまして、監査法人としての独立性、専門性、及び職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制を有しているか否か等の情報を収集し、総合的に判断しております。

また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としまして、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、職務の遂行が適正に実施されることが確保できないと判断したときは、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から独立性、専門性及び職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制等について報告を受けるとともに、当社の財務・経理部門及び内部監査部門から、会計監査人の監査品質等の具体的な情報を収集いたしました。その結果、監査法人ＦＲＩＱはいずれの事項についても適正であると判断いたしました。

 

ｇ．監査法人の異動

当社は、2023年６月27日開催の第87回定時株主総会における、会計監査人選任の決議により、次のとおり監査法人の異動をしております。

第87期（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日　連結・個別）　有限責任監査法人トーマツ

第88期（自 2023年４月１日　至 2024年３月31日　連結・個別）　監査法人ＦＲＩＱ

 

なお、臨時報告書（2023年５月12日提出）に記載した事項は次のとおりであります。

(1）異動に係る監査公認会計士等の名称

①　選任する監査公認会計士等の名称

　　監査法人ＦＲＩＱ

②　退任する監査公認会計士等の名称

　　有限責任監査法人トーマツ

 

(2）異動の年月日

　　2023年６月27日（第87回定時株主総会開催日）

 

(3）退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

　　2009年６月26日

 

(4）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

(5）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年６月27日開催予定の第87回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保される体制を備えているものの、監査継続年数が長期にわたっていること、および次期監査報酬の妥当性等を踏まえた上で、監査法人ＦＲＩＱを起用することにより、当社の事業状況に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人として必要とされる独立性、専門性及び監査の品質等を総合的に勘案し、監査役会が監査法人ＦＲＩＱを当社の会計監査人として適任と判断したものであります。

 

(6）上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①　退任する監査公認会計士等の意見

　　　特段の意見はない旨の回答を得ております。

②　監査役会の意見

　　　妥当であると判断しております。

 

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	28,000	－	25,500	1,500
連結子会社	－	－	－	－
計	28,000	－	25,500	1,500

（注）上記以外に、当連結会計年度において、監査業務の引継ぎに係る報酬を前任会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対して支払っております。

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人である監査法人ＦＲＩＱから説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。

 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その決定方針は取締役会にて決議しております。取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう、役員が継続的かつ中長期的な業績向上を図り、当社グループの価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、適切な水準を定めることを基本としております。

 

当社の取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて在籍年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、確定年額を換算した月例の固定報酬といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を定めて支給いたします。監督機能を担う社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、その職務に鑑みた基本報酬を支給することといたします。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会はその原案を社外取締役及び各監査役に諮問し答申を得ており、決定方針との整合性を含め総合的に検討を行った上で、当該方針に沿うものであると判断しております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額を年額161百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすること、及び監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。

当社の役員の報酬等の額は、取締役については報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により委任された代表取締役社長が決定しております。また、監査役については報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長小島雅裕がその具体的内容についての委任を受けており、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しているとの判断からであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように、社外取締役及び各監査役に原案を諮問し答案を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に沿って決定をしなければならないものとしております。

また、当社は、2023年度から2025年度までの３ヵ年を「横浜丸魚グループ中期経営計画2023 ～Rebirth～」に取り組む期間と位置づけております。2023年度から2025年度までは、グループの情報連携を活かした集荷力の強化とニーズの多様化に対応した販売力の強化に加え、海外取引のマーケット拡大に取り組みつつ、グループシナジーを発揮する人材を輩出できる環境を構築するため、人事制度のリニューアルを整えていくことに対応した報酬を基本報酬に反映し、支払っております。主要な経営指標等の財務的な数値についてはもちろん、経営理念やコーポレートスローガンを反映した長期戦略の実現度合こそが役員基本報酬の決定に重要な判断材料となります。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の 総額（千円）	対象となる 役員の員数 （人）
		固定報酬
取締役（社外取締役を除く。）	70,662	70,662	6
監査役（社外監査役を除く。）	11,400	11,400	1
社外役員	9,600	9,600	5